www.trestongroup.ru

Патриот

Пол Аллан Шотт Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Пол Аллан Шотт Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

скачать

Содержание книги Пол Аллан Шотт Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира.

По этой теме смотрели

Медиа-рилейшенз - это отношения с прессой. Часть I

Далее

Александр Покровский Проект Люди в войсках 2

Далее

Холли Вебб Секрет пролитых чернил

Далее

Жук, №4, декабрь 2004

Далее

Страсти Христовы

Далее

2 комментариев

  1. anno4ka91:

    Лучше поздно, чем никогда.

  2. angel270692:

    Во что они так самозабвенно и забавно для седин своих играют - ва-банк и до жертвенного конца, не любя ни себя, ни Родину в контексте гуманизма.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Copyright © www.trestongroup.ru
Powered by: Wordpress.